Bolagsstyrning

Bolagstyrning

ANDERS GRAN (1981) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2016
Anders Gran är en erfaren företagsledare inom innovationsbolag med mer än tio års erfarenhet inom digital affärs- och produktutveckling. Gran är en av grundarna av Welltech Labs och är bland annat styrelseledamot i Media Evolution samt tidigare styrelseordförande i Shapelink AB. Anders Gran innehar en Msc från Malmö Universitet. Grans innehav i Bolaget uppgår till 15 400 aktier via det helägda bolaget Uncommon AB. Gran äger härutöver 264 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022.

JOHAN AXELSSON (1979) - AFFÄRSUTVECKLARE SEDAN 2014
Johan Axelsson har en kandidatexamen i idrottsvetenskap från Malmö Universitet och har sin professionella bakgrund inom träning/hälsa men är nu en erfaren affärsutvecklare som varit med sedan början av Twiiks resa där han bistått i att utforma och bygga Twiiks plattform. Axelsson har tidigare erfarenhet som, bland annat, verksamhetschef för A&C Sportcenter, Träningsakademin samt Easylife. Axelssons innehav i Bolaget uppgår till 50 600 aktier genom privat ägande. Axelsson äger härutöver 220 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022.

MÅRTEN ÖBRINK (1968) - STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2019 
Mårten Öbrink är en erfaren entreprenör med en tjugoårig meritlista från flera start-up-bolag och omfattande erfarenhet från växande företag samt från att ta idé till affär. Han har en Civilingengörsexamen från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Lunds Universitet. Öbrink har varit delaktig i flera börsintroduktioner, b.la. Acconeer i samband med noteringen på First North 2017, och är styrelseordförande i bland annat Enjay AB, Debricked AB och styrelseledamot i Orbital Systems AB, samt grundare av Precise Biometrics AB. Öbrinks innehav i Bolaget uppgår till 84 000 aktier via det helägda bolaget Öbrink Management AB. Öbrink äger härutöver 176 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Mårten Öbrink är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

KARL EKLÖF (1974) - STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019 
Karl Eklöf är styrelseledamot och sedan 2015 VD för och delägare i den skandinaviska sportkedjan Stadium, som har ett tresiffrigt antal sport- och sportmodevaruhus i Sverige, Finland och Norge. Eklöf har mer än 20 års erfarenhet inom entreprenörskap, retail- och e-commerce med ett särskilt fokus på den skandinaviska marknaden. Eklöf är även involverad i flertalet styrelsegrupper, bland annat som styrelseledamot i Radinn AB, Newstag AB samt Twiik. Eklöfs innehav i Bolaget uppgår, via privat ägande, till cirka 349 700 aktier. Eklöf äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Karl Eklöf är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

PETER LAURITS (1969) - STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019
Peter Laurits är en erfaren företagsledare med över 20 års erfarenhet från internationell försäljning. Laurits var tidigare VD för Concept Träningsredskap AB, tillverkare av fitnessutrustning, och är idag VD för bolaget SeaTwirl AB, som är noterat på First North. Peter Laurtis har en MscEE från Chalmers tekniska högskola. Laurits innehav i Bolaget uppgår till 40 700 aktier via det helägda bolaget PeCeLa Sun AB. Laurits äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Peter Laurits är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

BJÖRN LINDBERG (1960) - STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019

Björn Lindberg är ängelinvesterare och rådgivare med lång erfarenhet från tech- och start up-bolag. Lindberg är idag Executive Vice President på Orbital Systems AB och tidigare Chief Commercial Officer på iZettle, där Lindberg bland annat ledde en internationell expansion. Lindbergs innehav i Bolaget uppgår till cirka 85 600 aktier via det helägda bolaget Blueberry Fields AB. Lindberg äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Björn Lindberg är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.


MAGNUS WIDE (1969) -  STYRELSELEDAMOT SEDAN 2017

Magnus Wide är entreprenör och investerare och har bland annat grundat och är partner i Djäkne Startup Studio, där Wide bland annat inhyser företag som Youcruit, Everysport och Radinn. Han har en MscBA från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Wide äger 27,4 procent av Djäkne SS III AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till 1 844 600 aktier. Wide äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Magnus Wide är Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Protokoll

Protokoll vid årsstämma 2021-m-bilagor


Aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 hos Twiik AB


Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs på bolagets hemsida, www.twiik.me den 4 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2021
• dels senast den 3 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Twiik AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Twiiks hemsida, www.twiik.me. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Twiik AB tillhanda senast den 3 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Twiik AB, ”Årsstämma”, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till ir@twiik.me (ange ”Twiik AB – Poströstning” i ämnesraden). Sådana elektroniska röster måste avges senast den 3 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.


FULLMAKT & BEHÖRIGHETSHANDLINGAR

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Twiiks hemsida, www.twiik.me. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Avslutning.



FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Mårten Öbrink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justerare
Styrelsen föreslår aktieägaren Johan Axelsson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.



FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare representerande 59,2 procent av det totala röstetalet i Twiik AB har lämnat följande förslag till beslut under punkterna 9-11 på den föreslagna dagordningen för årsstämman.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor Arvoden ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 142 800 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 47 600 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 333 200 kronor. Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor Omval av styrelseledamöterna Björn Lindberg, Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink samt Peter Laurits, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Mårten Öbrink som ordförande i styrelsen. Dessutom föreslås att Olof Andersson omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.



ÖVRIG INFORMATION

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Twiik senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 24 april 2021, till adress Twiik AB, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, eller via e-post till ir@twiik.me. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget samt på Twiiks hemsida, www.twiik.me, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.



HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Malmö i mars 2021 Styrelsen för Twiik AB

Coming soon.. 

Bolagsordning för Twiik AB
Org.nr. 556947-7788 2021-03-05


§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Twiik AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att bygga en digital tjänst på internet för mobiltelefoner inom hälsa och livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.


§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.


§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.


§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter.


§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.


§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.


§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.


§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

  1. Val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Val av en eller två justeringspersoner.

  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  5. Godkännande av dagordning.

  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall

    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

  7. Beslut angående

    1. a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

    2. b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

    3. c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

  1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

  2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

  3. Valavstyrelseocheventuellastyrelsesuppleantersamtrevisorellerrevisionsbolagocheventuella

    revisorssuppleanter.

  4. Annatärende,somankommerpåbolagsstämmanenligtaktiebolagslagenellerbolagsordningen.


§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

_______________________

Coming soon..

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

www.skmg.se
epost: ca@skmg.se 
+46 11 323 07 32.

Twiik