Bolagstyrning
Ledning
MARCUS LINDSKOG, FÖDD 1984, TF. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2024
Erfarenhet: Marcus Lindskog är utbildad ekonom och sjukgymnast från Lunds Universitet och har en lång erfarenhet inom såväl sjukvård som friskvårdsbranschen. Marcus har arbetat med affärsutveckling, varumärkesbyggande och försäljning inom friskvårds- och träningsbranschen under större delen av sin yrkeskarriär och har varit i bolaget sedan 2023.
Utbildning: Sjukgymnastprogrammet samt Ekonomprogrammet Lunds Universitet.
Innehav: Marcus innehav i Bolaget uppgår till 110 000 aktier privat. Marcus äger härutöver 7 500 teckningsoptioner av serie 2020/2023.
JOHAN AXELSSON, FÖDD 1979, AFFÄRSUTVECKLARE SEDAN 2014
Erfarenhet: Johan har sin bakgrund inom träning/hälsa och är idrottsvetare i grunden, men är nu en erfaren affärsutvecklare som varit med sedan början av Twiiks resa där han bistått i att utforma och bygga Twiiks plattform. Axelsson har tidigare erfarenhet som, bland annat, verksamhetschef för A&C Sportcenter, Träningsakademin samt Easylife. Axelsson har varit affärsutvecklare i Twiik sedan 2014.
Utbildning: Johan har kandidatexamen i idrottsvetenskap från Malmö högskola.
Innehav: Johans innehav i Bolaget uppgår till 129 000 aktier genom privat ägande. Johan äger härutöver 220 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.
RICKARD TUVESSON, FÖDD 1979, CFO SEDAN 2021
Erfarenhet: Rickard har erfarenhet från flera ledande ekonomiska och finansiella befattningar i såväl privata, publika som kommunalt ägda bolag. Rickard har bland annat varit CFO på Fortnox AB under och efter Bolagets notering, redovisningsansvarig inom Finja-koncernen, ekonomichef på noterade Elous Vind AB och tillförordnad ekonomichef på Hässleholm Miljö AB. Sedan 2011 bedriver Rickard även konsultverksamhet inom ekonomi- och organisationsfrågor genom det helägda konsultbolaget RTMG Konsult AB.
Utbildning: Rickard har en Ekonomie kandidat-examen från Ekonomihögskolan i Växjö/Växjö universitet.
Innehav: Rickards innehav i Bolaget uppgår till 91 334 aktier.
Styrelse
ANDERS GRAN, FÖDD 1981, STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2024
Erfarenhet: Anders Gran är en erfaren företagsledare inom innovationsbolag med mer än tio års erfarenhet inom digital affärs- och produktutveckling. Gran är en av grundarna av Twiik och har tidigare haft uppdrag som styrelseledamot i Media Evolution samt tidigare styrelseordförande i Shapelink AB.
Utbildning: Anders har en Msc i Interaction Design från Malmö Universitet.
Innehav: Anders äger 10 252 aktier privat och 122 404 aktier genom bolag samt innehar 210 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.
Anders Gran är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
PER HENRIKSSON, FÖDD 1960, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023
Erfarenhet: Per Henriksson är entreprenör och ägnar sig åt tidiga investeringar i framförallt IT-relaterade bolag, där han är delaktig i affärsutveckling för att skapa tillväxt och ökat bolagsvärde för ägarna. Per grundade i slutet av 90-talet Tactel AB där han var verksam som VD fram till dess att bolaget såldes 2009. Han har genom åren investerat och varit styrelseordförande i bolag inom AI, Proptech och Medtech.
Innehav: Per äger 3 000 000 aktier i Bolaget.
Per Henriksson är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
LOTTA ASKERLUND, FÖDD 1973, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022
Erfarenhet: För närvarande arbetar Lotta som Vice President HR på YouCruit AB, där Lotta även sitter i styrelsen sedan 2021. Dessförinnan arbetade Lotta åtta år som Global HR Director på BiMobject AB där hon främst arbetade med global personalrekrytering, organisationsuppbyggnad samt expansion till nya marknader. Lotta har totalt över 20 års erfarenhet av arbete inom HR-området, varav ungefär 15 år från arbete i USA.
Utbildning: Bsc i Business and Management från University of Phoenix.
Innehav: Lotta äger inga aktier i Bolaget.
Lotta Askerlund är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
KARL EKLÖF, FÖDD 1974, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019
Erfarenhet: Karl är styrelseledamot och sedan 2015 VD för och delägare i den skandinaviska sportkedjan Stadium, som har ett tresiffrigt antal sport- och sportmodevaruhus i Sverige, Finland och Norge. Karl har mer än 20 års erfarenhet inom entreprenörskap, retail- och e-commerce med ett särskilt fokus på den skandinaviska marknaden.
Utbildning: Karl är diplomerad marknadsekonom från Berghs School of Communication.
Innehav: Karls innehav i Bolaget uppgår, via privat ägande, till 874 550 aktier. Karl äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.
Karl Eklöf är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
MAGNUS WIDE, FÖDD 1969, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2017
Erfarenhet: Magnus är entreprenör och investerare och har bland annat grundat och är partner i Djäkne Startup Studio.
Utbildning: Magnus har en MscBA från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.
Innehav: Magnus äger 27,4 procent av Djäkne SS III AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till 4 411 500 aktier. Magnus äger härutöver 88 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.
Magnus Wide är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
JOHAN AXELSSON, FÖDD 1979, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2024
Erfarenhet: Johan har sin bakgrund inom träning/hälsa och är idrottsvetare i grunden, men är nu en erfaren affärsutvecklare som varit med sedan början av Twiiks resa där han bistått i att utforma och bygga Twiiks plattform. Axelsson har tidigare erfarenhet som, bland annat, verksamhetschef för A&C Sportcenter, Träningsakademin samt Easylife. Axelsson har varit affärsutvecklare i Twiik sedan 2014.
Utbildning: Johan har kandidatexamen i idrottsvetenskap från Malmö högskola.
Innehav: Johans innehav i Bolaget uppgår till 129 000 aktier genom privat ägande. Johan äger härutöver 220 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.
Bolagsstämmor
Årsstämma 2024
Twiik AB_Kallelse Årstämma 2024
Twiik AB Fullmaktsformulär årsstämman 2024
Twiik AB Valberedningens reviderade förslag till beslut
Twiik Valberedningens förslag till beslut
Punkt 13 Kontrollbalansräkning
Punkt 13 Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning
Punkt 14 Beslut om bolaget ska gå i likvidation
Punkt 15 Beslut om ändring av bolagsordningen
Punkt 15 Förslag till bolagsordning (ändring 1)
Punkt 16 Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
Punkt 16_Forslag till bolagsordning (ändring 2)
Punkt 17 Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m
Extra bolagsstämma 29/2 – 2024
Extra bolagsstämma 29/2 – 2024.
Kallelse till extra bolagsstämma
Twiik fullmakt Extra Bolagsstämma
Årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma i Twiik AB (publ)
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman
Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Punkt 13 – Förslag till bolagsordning
Punkt 14 – Beslut om minskning av aktiekapitalet
Punkt 15 – Villkor för teckningsoptioner i Twiik AB
Punkt 16 – Villkor för teckningsoptioner i Twiik AB
Punkt 17 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
Punkt 18 – Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning
Extra bolagsstämma 8/12 – 2022
Protokoll vid extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma 2022
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt
Punkt 8: Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission till garanterna
Årsredovisning och revisionsberättelse Twiik 2021
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 §
Årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma i Twiik AB (publ)
Anmälan & poströstningsformulär
Punkt 2 och 9-11: Aktieägares förslag till beslut inför årsstämman 2022
Punkt 12: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Punkt 12: Förslag till bolagsordning (Alternativ 1)
Punkt 12: Förslag till bolagsordning (Alternativ 2)
Punkt 12: Förslag till bolagsordning (Alternativ 3)
Villkor för teckningsoptioner serie TO2 avseende nyteckning av aktier i Twiik AB (publ)
Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
Punkt 16: Principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
Årsstämma 2021
Valberedning
Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av
årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i
valberedningen.
Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till stämman
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.
Bolagsordning
§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är 100 Days AB. Bolaget är publikt (publ).
§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.
§3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att bygga en digital tjänst på internet för mobiltelefoner inom hälsa och livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 583 930 kronor och högst 2 335 720 kronor.
§5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.
§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter.
§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats.
Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.
§10 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.
§11 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut angående fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
_______________________
Revisor
BDO Mälardalen AB
Huvudansvarig revisor: Jörgen Lövgren
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Telefon:+46 8 503 015 50
E-post: ca@mangold.se